Специально для членов Ассоциации СРО «НОКК» наши партнеры ООО «Агентство консалтинговой поддержки» запланировали к проведению серию БЕСПЛАТНЫХ вебинаров
Первый вебинар запланирован на 06 апреля 2023 года:
Темы:
1. Обсуждение вопросов влияния п. 3 части 7 ст. 10 Ф.З. от 29.12.2006 № 256-ФЗ, на работу Кооператива в части реализации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и общей практической адаптации Кооператива.
2. Актуальна практика проверок ПОД/ФТ/ФРОМУ (в части 115-ФЗ), на примерах запросов ЦБ;
3. Внутренний контроль Кооператива в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ по займам погашаемых средствами МСК;
4. Идентификация пайщиков, краткий обзор Анкета (досье) клиента/пайщика, применимо к актуальным запросам ЦБ;
5. Разбор составления формализованного электронного сообщения, по подозрительным операциям, а также Внутреннего сообщения по данной операции.
6. Рекомендации по ответам на Предписания (в сфере ПОД/ФТ)
7. Рекомендации по настройке браузера для работы с Росфинмониторингом (отправки ФЭС).
СПИКЕР: Хомин Александр Сергеевич – Ведущий специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ)
Второй вебинар запланирован на 18 апреля 2023 года:
Тема: «Порядок формирования РВПЗ в КПК»
СПИКЕР: Тарина Раиса Федоровна - заместитель генерального директора ООО «БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых консультантов.
О времени и площадке, на которой будет проводиться вебинары, мы оповестим дополнительно, следите за рассылкой.
_______
ООО «Агентство консалтинговой поддержки»
E-mail: akp.ooo@yandex.ru